El banco británico HSBC puso
en riesgo el sistema financiero de EE.UU. al no controlar correctamente las
actividades de lavado de dinero según un informe del Senado. Miles de millones
de dólares provenientes del narcotráfico o el terrorismo internacional se
podrían haber infiltrado sin problema en el sistema financiero. El informe critica las “graves
omisiones” en el sistema anti-lavado de la entidad y cree que unos $ 7.000
millones de dólares del narcotráfico mexicano podrían haber entrado desde la
filial mexicana a la filial estadounidense de HSBC.
La rama estadounidense mantuvo además relaciones financieras con establecimientos bancarios sospechados de tener vínculos con presuntas organizaciones terroristas. El informe de 330 páginas citó de ese modo al banco saudí Al Rajhi Bank. "En la era del terrorismo internacional, de la violencia vinculada a la droga en nuestras calles y en nuestras fronteras, del crimen organizado, detener el flujo de dinero que apoya esos horrores es una prioridad para la seguridad nacional", escribió en un comunicado el senador demócrata Carl Levin, quien preside la comisión.
El banco emitió un comunicado en el que asegura que representantes del banco se presentarán en la comisión del Senado que lo investiga para excusarse, y a pesar de defender que han actuado legalmente, reconocen que ha habido errores y prometen subsanarlos. "Vamos a presentar nuestras excusas, reconocer nuestros errores, a responder por nuestros actos y a comprometernos a corregir aquello que no funciona". La filial en Estados Unidos del HSBC, por Hongkong and Shanghai Banking Corporation, posee 470 agencias y proporciona servicios a otros 1.200 bancos, entre los que se cuentan.
La rama estadounidense mantuvo además relaciones financieras con establecimientos bancarios sospechados de tener vínculos con presuntas organizaciones terroristas. El informe de 330 páginas citó de ese modo al banco saudí Al Rajhi Bank. "En la era del terrorismo internacional, de la violencia vinculada a la droga en nuestras calles y en nuestras fronteras, del crimen organizado, detener el flujo de dinero que apoya esos horrores es una prioridad para la seguridad nacional", escribió en un comunicado el senador demócrata Carl Levin, quien preside la comisión.
El banco emitió un comunicado en el que asegura que representantes del banco se presentarán en la comisión del Senado que lo investiga para excusarse, y a pesar de defender que han actuado legalmente, reconocen que ha habido errores y prometen subsanarlos. "Vamos a presentar nuestras excusas, reconocer nuestros errores, a responder por nuestros actos y a comprometernos a corregir aquello que no funciona". La filial en Estados Unidos del HSBC, por Hongkong and Shanghai Banking Corporation, posee 470 agencias y proporciona servicios a otros 1.200 bancos, entre los que se cuentan.
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